• Главная
• Новости
• Злоумышленники покупали несуществующее зерно, отправляя деньги в Казахстан

Тюменская таможня совместно с УФСБ России по Курганской области выявила факт совершения незаконных валютных операций. Фигуранты переводили деньги в Казахстан по подложным документам.

Переводы осуществлялись от имени организации, которая была зарегистрирована на подставное лицо, в рамках фиктивного договора на поставку зерна. В итоге деньги поступали на счет компании-поставщика из Казахстана, однако на территорию РФ не поставлялся сам товар.

Всего злоумышленники незаконно перевели 1 млн 625 тысяч рублей.

Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.

tmn.aif.ru